西部金属材料股份无限公司 第八届董事会第二十

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。西部金属材料股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议的会议通知于2025年12月30日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2026年1月 4日以通信表决体例召开，应加入董事9人，现实加入董事9人。会议的召开合适《公司法》等法令律例和《公司章程》的。会议审议通过了以下议案：详见《关于2026年过活常联系关系买卖估计额度的通知布告》（通知布告编号：2026-002），刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网。董事会决定于2026年1月21日下战书14！30正在公司会议核心会议室-1召开公司2026年第一次姑且股东会，《西部金属材料股份无限公司关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2026-003）详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。为西部金属材料股份无限公司（以下简称“公司”）2026年度出产运营打算的有序开展，公司2026年估计取控股股工具北有色金属研究院及其节制的其他公司、西安西部新锆科技股份无限公司等联系关系方发生联系关系买卖，涉及向联系关系人发卖材料等、采购材料等、供给检测加工等、接管检测加工等以及租赁办公楼、厂房等联系关系买卖。公司2026年过活常联系关系买卖估计总金额为91，600万元。公司2025年过活常联系关系买卖估计总额为60，420万元，截至2025年11月30日，公司已发生联系关系买卖27，179。32万元（未经审计）。公司于2026年1月4日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2026年过活常联系关系买卖估计额度的议案》，联系关系董事李建峰、郑树军回避了表决，上述议案经参会的非联系关系董事审议后分歧通过（表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票）。本议案曾经公司第八届董事会第九次董事特地会议审议通过，全体董事分歧同意将该议案提交董事会审议；曾经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，全体委员分歧同意该议案提交董事会审议。本议案须提交公司2026年第一次姑且股东会审议，股东会投票表决时，公司控股股工具北有色金属研究院须回避表决。注：上述2026年度估计额度为不含税金额。上述2025年1-11月现实发生额为公司财政部分核算数据（不含税），尚未经审计，以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。注：上述2025年估计额度为不含税金额，上述2025年1-11月现实发生额为公司财政部分核算数据（不含税），尚未经审计，以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。从停业务：金属材料、无机材料、高材料和复合材料及其成品、配备的研究、设想、试制、出产、阐发、查验、手艺开辟、让渡、科技征询办事、消息办事；期刊出书（限分支机构运营）；材料制备、使用设备的设想、制制、出产；化工原料（、易制毒、研究；自有衡宇和设备的租赁；会议展览办事。从停业务：一般项目：超导材料制制；金属材料制制；有色金属合金制制；金属丝绳及其成品制制；锻件及粉末冶金成品制制；钢压延加工；罕见稀土金属冶炼；有色金属压延加工；通用零部件制制；机械零件、零部件加工；金属链条及其他金属成品制制；烘炉、熔炉及电炉制制；通用设备制制（不含特种设备制制）；冶金公用设备制制；模具制制；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；机械电气设备制制；工业从动节制系统安拆制制；超导材料发卖；金属材料发卖；有色金属合金发卖；金属丝绳及其成品发卖；锻件及粉末冶金成品发卖；新型金属功能材料发卖；高质量特种钢铁材料发卖；金属基复合材料和陶瓷基复合材料发卖；平易近用航空材料发卖；高机能有色金属及合金材料发卖；机械零件、零部件发卖；金属链条及其他金属成品发卖；烘炉、熔炉及电炉发卖；机械电气设备发卖；冶金公用设备发卖；模具发卖；工业从动节制系统安拆发卖；电子元器件取机电组件设备发卖；尺度化办事；货色进出口；手艺进出口；新材料手艺研发；新材料手艺推广办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工程和手艺研究和试验成长；地盘利用权租赁；非栖身房地产租赁；机械设备租赁。从停业务：化学化工催化剂和化工产物（易燃易爆剧毒产物除外）的研制、出产、发卖；金属材料及其成品的出产发卖；货色取手艺的进出口营业（国度或进出口的货色、手艺除外）；化工产物的手艺开辟、征询、办事及手艺让渡。从停业务：一般项目：汽车零部件及配件制制；电子元器件制制；电子公用材料制制；金属成品发卖；金属成品研发；通用设备制制（不含特种设备制制）；机械设备发卖；通用设备补缀；机械设备租赁；非栖身房地产租赁；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、许可项目：查验检测办事。从停业务：金属材料、复合材料、功能材料及其成品、通俗机械设备、仪器、仪表的研发、出产、发卖、检测、手艺开辟及手艺让渡。从停业务：一般项目：计量手艺办事；尺度化办事；监测；工程和手艺研究和试验成长；天然科学研究和试验成长；新材料手艺研发；新材料手艺推广办事；仪器仪表补缀；电子、机械设备（不含特种设备）；金属切削加工办事；金属概况处置及热处置加工；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；认证征询；科普宣传办事；会议及展览办事。许可项目：查验检测办事；特种设备查验检测。从停业务：一般项目：新材料手艺研发；金属成品研发；金属材料制制；塑料成品制制；金属概况处置及热处置加工；特种陶瓷成品制制；电子元器件取机电组件设备制制；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；非栖身房地产租赁。许可项目：平易近用核平安设备制制；查验检测办事。从停业务：一般项目：金属布局制制；金属包拆容器及材料制制；金属材料制制；通俗阀门和旋塞制制（不含特种设备制制）；通用设备制制（不含特种设备制制）；核电设备成套及工程手艺研发；炼油、化工出产公用设备制制；公用设备制制；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；海洋工程配备制制；新型金属功能材料发卖；高机能有色金属及合金材料发卖；金属基复合材料和陶瓷基复合材料发卖；机械设备发卖；金属成品发卖；风力发电机组及零部件发卖；阀门和旋塞发卖；机械零件、零部件发卖；公用设备发卖；气体、液体分手及设备发卖；炼油、化工出产公用设备发卖；紧固件发卖；金属切割及焊接设备发卖；密封件发卖；金属布局发卖；海洋工程配备发卖；制药公用设备发卖；有色金属合金发卖；冶金公用设备发卖；特种设备发卖；金属包拆容器及材料发卖；货色进出口；手艺进出口；工业互联网数据办事；环保征询办事；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；风力发电手艺办事；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；海洋工程配备研发；机械设备研发；特种功课人员平安手艺培训。许可项目：平易近用核平安设备制制；特种设备安拆补缀；特种设备制制；特种设备设想。公司的联系关系方出产运营一般，财政情况优良，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的对付款子构成坏账的环境，按照经验和合理判断，将来构成坏账的可能性很小。公司取联系关系企业之间发生的营业往来属于一般日常运营所需发生的买卖。公司取联系关系企业之间的联系关系买卖均以市场价钱为根本，遵照公允、公开、的准绳进行订价，不存正在损害公司和其他股东好处的行为。公司将按照现实需求，取联系关系方按照市场价钱，正在本次日常联系关系买卖估计额度范畴内签定响应合同进行买卖。本次估计2026年日常联系关系买卖为公司一般出产运营所需发生的买卖，是公司取联系关系方之间的持续性、经常易，有益于公司一般运营，本公司遵照公允、公开、的准绳，以市场价钱或根据取各联系关系方签定的和谈进行结算，所有买卖合适国度相关法令律例的要求，不存正在损害本公司及股东好处的景象。公司春联系关系方不存正在依赖，且所发生的联系关系买卖不会影响公司的性。1．《关于2026年过活常联系关系买卖估计额度的议案》曾经公司第八届董事会第九次董事特地会议审议并全票通过，全体董事颁发了如下看法：本次估计的2026年过活常联系关系买卖合适公司现实，合适公司日常出产运营需要，是公司取各联系关系方间一般、的经济行为，有益于公司一般运营，合适公司及全体股东好处，合适相关法令律例、《公司章程》及相关轨制的。本次估计的2026年过活常联系关系买卖遵照了公允、、公开的准绳，买卖体例合适公允的市场订价法则。该日常联系关系买卖不会对公司出产运营发生严沉影响，其买卖行为未对公司次要营业的性形成影响。本次做出的联系关系买卖决议未发觉害公司好处、泛博投资者权益、出格是中小股东权益的景象。因而，我们分歧同意《关于2026年过活常联系关系买卖估计额度的议案》，并同意将本议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。董事会投票表决时，联系关系董事须回避表决，法式合规。2．《关于2026年过活常联系关系买卖估计额度的议案》曾经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议并全票通过，全体委员颁发了如下看法：公司2026年过活常联系关系买卖估计事项是公司一般的运营行为，合适公司出产运营的成长需要，买卖订价遵照了市场公允的准绳，合适公司和全体股东的好处，不存正在损害上市公司及中小股东好处的景象。公司联系关系买卖严酷按照相关法令法式进行，合适《公司章程》等相关法令律例的，同意将该事项提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年1月21日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月21日9！15至15！00的肆意时间。于股权登记日下战书收市时正在结算公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。（1）上述议案曾经于2026年1月4日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关通知布告。（2）按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关，联系关系股工具北有色金属研究院将对议案1。00回避表决。（3）按照《上市公司股东大会法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行零丁计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。天然人股东须持本人身份证、股票账户卡（若有）进行登记；委托代办署理人出席会议的，受托代办署理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡（若有）进行登记。法人股东须持加盖公章的停业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东能够通过或电子邮件体例打点登记手续（以2026年1月20日16！30前公司收到信件或电子邮件为准）；公司不接管电线．登记时间：自股权登记日的次日至2026年1月20日（上午9！00至11！30，下战书14！00至16！30）；本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。股东对总议案取非累积投票提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对非累积投票提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的非累积投票提案的表决看法为准，其他未表决的非累积投票提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对非累积投票提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。1、本次股东会的互联网投票系统起头投票的时间为2026年1月21日上午9！15，竣事时间为2026年1月21日下战书15！00。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会收集投票实施细则》《深圳证券买卖所互联网投票营业股东身份认证操做申明》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则栏目查阅。兹委托__________先生/密斯代表本人（本单元）出席西部金属材料股份无限公司二〇二六年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。3．授权委托书复印或按以上格局便宜均无效，委托人应正在本委托书上签名（委托报酬单元的加盖单元公章）。